獨立董事相關法規

獨立董事法規宣導手冊

獨立董事資格條件審核

姓名 學經歷 願任同意書 聲明書
顏啟川
楊政學

獨立董事選任資訊

本公司已依證券交易法第14條之2及183條之規定,於公司章程中規定設置獨立董事2名;本公司獨立董事選任採公司法第192條之1之候選人提名制度,並載明於公司章程。於106年3月27日股東常會召開公告中載明,受理獨立董事提名暨選任方法,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事侯選人名單,需具提名人姓名、學經歷證明、願任獨立董事承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等,於受理期間106年4月17日至106年4月27日止,以掛號寄送本公司財務部(苗栗縣頭份市中華路487巷20號)。

本屆獨立董事係由法人股東慶璉投資有限公司提名,經106年5月8日董事會討論通過,並於董事侯選人提名受理期間以書面檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜,另於提名受理期間後,由董事會審理獨立董事侯選人名單,經董事會評估其符合獨立董事所具備條件後並符合公司法第192條之1規定,送請股東會選任之。

106年6月28日股東常會經股東選任,當選之獨立董事名單:楊政學、顏啟川,共2名,選任結果如下:

職稱 被選舉人姓名 當選權數
獨立董事 楊政學 280,000
獨立董事 顏啟川 280,000

候選人資格條件符合情形:

條件 \ 姓名 顏啟川 楊政學
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上   V
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員    
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 V V
符合獨立性情形 非為公司或其關係企業之受僱人 V V
非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限) V V
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 V V
非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬 V V
非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人 V V
非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶 V V
未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 V V
未有公司法第30條各款情事之一 V V
未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選 V V
兼任其他公開發行公司獨立董事家數